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哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司于2006年9月29日上午9時(shí)在公司總部17樓會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第一次和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。

臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)以下決議案：

1、會(huì)議選舉宮晶堃、趙克非、曲大莊、段洪義、商中福、吳偉章為公司執(zhí)行董事；周道炯、賈成炳、姜魁、丁雪梅、李君荷為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事（獨(dú)立董事），任期自2006年9月29日起為三年；

2、會(huì)議選舉郎恩齊、楊旭、陳思為公司股東代表監(jiān)事，其中：陳思為獨(dú)立監(jiān)事；經(jīng)公司職工民主選舉盧春蓮和高旭光為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自2006年9月29日起為三年；

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)以下決議：

1、選舉宮晶堃為公司董事長(zhǎng)；

2、選舉趙克非為公司副董事長(zhǎng)；

3、聘任曲大莊為公司總經(jīng)理；

4、聘任商中福、張海權(quán)、劉智全、馮永強(qiáng)為公司副總經(jīng)理。

5、會(huì)議根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)需要決定成立四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：戰(zhàn)略發(fā)展與改革委員會(huì)成員：趙克非、姜魁、曲大莊、商中福、吳偉章，趙克非擔(dān)任主任委員；審核委員會(huì)成員：李荷君、丁雪梅、段洪義，李荷君擔(dān)任主任委員；薪酬委員會(huì)成員：周道炯、姜魁、段洪義，周道炯擔(dān)任主任委員；提名委員會(huì)成員：賈成炳、丁雪梅、曲大莊，賈成炳擔(dān)任主任委員。

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)以下決議：

選舉郎恩齊先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。

此外，上屆董事會(huì)董事耿雷、李根深、梁維燕、都興有和上屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事李振華、胡長(zhǎng)付因工作變動(dòng)等原因未被繼續(xù)提名，不再擔(dān)任公司董事和監(jiān)事職務(wù)。公司對(duì)他們?cè)谌温毱陂g對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。