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5月26日，哈爾濱電氣股份有限公司（下稱“公司”）召開了2016年度股東周年大會，審議通過了公司2016年年度業(yè)績報告、股息分派等事項，選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會和監(jiān)事會。新一屆董事會和監(jiān)事會分別召開了第一次會議，分別選舉斯?jié)煞驗楣镜诎藢枚聲麻L，馮永強(qiáng)為公司第八屆監(jiān)事會主席。國務(wù)院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席孫來燕等上級領(lǐng)導(dǎo)出席了公司第八屆董事會第一次會議。

斯?jié)煞驌?dān)任本次股東周年大會會議主席并主持會議，公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及公司核數(shù)師、境內(nèi)法律顧問代表參加了會議。

股東周年大會上，會議審議通過了委任公司第八屆董事會、監(jiān)事會成員事項：

委任斯?jié)煞蛳壬?、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生為公司第八屆董事會?zhí)行董事；

委任劉登清先生、于文星先生、胡建民先生及朱鴻杰先生為公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事；

委任馮永強(qiáng)先生、陳光先生及朱鵬濤先生為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

股東周年大會會后，第八屆董事會、監(jiān)事會分別召開第一次會議。董事長斯?jié)煞虼砉緦Φ谄邔枚聲?、監(jiān)事會成員一直以來為公司所作出的重要貢獻(xiàn)表示了感謝，并對新一屆董事會、監(jiān)事會提出了期許。

斯?jié)煞蛑赋觯菊幱凇芭榔逻^坎”的關(guān)鍵時期，需要各位董事、監(jiān)事齊心協(xié)力，大力支持、幫助、指導(dǎo)公司發(fā)展，共克時艱，同時，公司管理層在今后的工作中要認(rèn)真貫徹落實董事會的各項要求，加大推進(jìn)力度，使各項工作取得卓有成效的成績，推動公司持續(xù)發(fā)展。

第八屆董事會成員（從左到右依次為）：張英健 于文星 吳偉章 斯?jié)煞?朱鴻杰 胡建民 劉登清 宋世麒

公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事簡介：

劉登清先生，一九七零年十一月出生，清華大學(xué)管理學(xué)博士，中國注冊房地產(chǎn)估價師、資產(chǎn)評估師、礦業(yè)權(quán)評估師，現(xiàn)任本公司獨立非執(zhí)行董事，北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司總裁兼CEO?，F(xiàn)為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司獨立董事，河北寶碩股份有限公司獨立董事，恒信移動商務(wù)股份有限公司獨立董事，青島港國際股份有限公司獨立監(jiān)事，中國資產(chǎn)評估協(xié)會常務(wù)理事，財政部金融企業(yè)國有資產(chǎn)評估項目評審專家，國務(wù)院國資委評估項目審核專家組成員，中國并購交易師考核與認(rèn)證委員會委員，中國資產(chǎn)評估協(xié)會懲戒委員會委員、教育培訓(xùn)委員會委員、準(zhǔn)則技術(shù)委員會委員、企業(yè)價值評估專業(yè)委員會主任委員。曾任第十屆全國青聯(lián)委員，中國證監(jiān)會第十屆、第十一屆發(fā)審委委員，中國證監(jiān)會第四、五屆并購重組委委員。二零零九年十二月起任本公司獨立非執(zhí)行董事。

于文星先生，一九五三年十月出生，學(xué)士學(xué)位，教授級高級工程師職稱，現(xiàn)已退休，并任本公司獨立非執(zhí)行董事。于先生畢業(yè)于華北水利水電學(xué)院水利水電工程建筑專業(yè)。于先生一九七一年參加工作，曾于河南省博愛縣界溝“五七”青年農(nóng)場工作，冶金部長沙冶金工業(yè)學(xué)校地質(zhì)專業(yè)中專學(xué)習(xí)，冶金部邯邢冶金礦山管理局工作，曾任中國水利協(xié)會學(xué)術(shù)交流組干部，水電部辦公廳秘書處秘書、工程師，能源部辦公廳副處級秘書、農(nóng)電司綜合處副處長、處長，電力工業(yè)部水電司正處級秘書。一九九三年起任中國三峽總公司北京代表處副主任，后任國際合作部主任、總經(jīng)理工作部主任、向家壩工程建設(shè)部主任、總經(jīng)理助理等職務(wù)。二零零六年三月起任中國長江三峽集團(tuán)公司黨組成員、紀(jì)檢組長，二零一零年十二月起任中國長江三峽集團(tuán)公司黨組成員、紀(jì)檢組長、董事，二零一四年六月退休。二零一四年十二月起任中國西電電氣股份有限公司獨立董事，二零一五年三月起任本公司獨立非執(zhí)行董事。

胡建民先生，一九五四年七月出生，學(xué)士學(xué)位，高級工程師職稱，現(xiàn)已退休,并任本公司獨立非執(zhí)行董事。胡先生畢業(yè)于山東工學(xué)院電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動化專業(yè)。胡先生于一九七四年參加工作，曾任山東濟(jì)寧發(fā)電廠副科長、副主任、主任，山東聊城發(fā)電廠副廠長、總工程師、黨委委員、廠長，山東聊城熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，山東石橫發(fā)電廠廠長兼黨委書記，山東鄒縣發(fā)電廠廠長兼黨委書記，山東省電力工業(yè)局（山東電力集團(tuán)公司）總工程師，華能國際電力股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，中國華能集團(tuán)公司副總工程師兼計劃發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼計劃發(fā)展部主任，呼倫貝爾能源開發(fā)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，二零零九年起任中國華能集團(tuán)公司總工程師、副總經(jīng)理、黨組成員，二零一四年九月退休，二零一五年五月起任中國第一重型機(jī)械股份公司獨立董事，二零一七年三月起任本公司獨立非執(zhí)行董事。

朱鴻杰先生，一九五四年七月出生，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師職稱，現(xiàn)已退休,并任本公司獨立非執(zhí)行董事。朱先生畢業(yè)于廈門大學(xué)計劃統(tǒng)計專業(yè)。朱先生于一九七八年參加工作，曾任外經(jīng)貿(mào)部綜合計劃司統(tǒng)計處干部、副處長、處長，計劃財務(wù)司處長（副司級），參與中國進(jìn)出口銀行組建，曾任中國進(jìn)出口銀行籌備組業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人、計劃資金部總經(jīng)理兼上海代表處首席代表、對外優(yōu)惠貸款部總經(jīng)理兼上海代表處首席代表、賣方信貸一部總經(jīng)理、行長助理，二零零一年起歷任中國進(jìn)出口銀行副行長、黨委委員、黨委副書記、機(jī)關(guān)黨委書記、黨校校長等職務(wù)，二零一四年九月退休，二零一六年一月起任國家電力投資集團(tuán)公司外部董事，二零一七年三月起任本公司獨立非執(zhí)行董事。